Lunedì 12 settembre il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato che il 26enne Nikhil Wahi si è dichiarato colpevole di aver commesso frode telematica e insider trading di criptovalute utilizzando informazioni riservate dei listing di Coinbase.
Nikhil Wahi è il fratello dell’ex product manager di Coinbase Global, Inc. La corte ha accusato Wahi di aver beneficiato delle informazioni riservate di Coinbase sui futuri listing di criptovalute e di aver tratto grandi vantaggi da tali operazioni. Le autorità avevano arrestato Wahi all’inizio di quest’anno a luglio.
In che modo Nikhil Wahi ha commesso il reato?
In diversi casi tra luglio 2021 e maggio 2022, Nikhil riceveva suggerimenti da suo fratello Ishan, ex product manager di Coinbase. Queste informazioni riguardavano i futuri listing di criptovalute che Coinbase aveva in programma.
Nikhil ha quindi creato portafogli blockchain anonimi di Ethereum per acquisire asset crypto appena prima dell’annuncio del listing da parte di Coinbase. Subito dopo gli annunci, Nikhil ha venduto le criptovalute e ha realizzato enormi profitti.
Per nascondere la sua identità, Nikhil ha utilizzato conti presso exchange centralizzati a nome di altri. Successivamente, avrebbe trasferito fondi, criptovalute e proventi attraverso più portafogli blockchain anonimi di ETH. Nikhil ha anche creato questi wallet regolarmente senza alcuna cronologia delle transazioni precedenti. Secondo i pubblici ministeri, Nikhil avrebbe guadagnato oltre $ 1,5 milioni attraverso questi scambi.
Nella sua dichiarazione al giudice, Nikhil ha ammesso: “Sapevo che era sbagliato ricevere le informazioni riservate di Coinbase e fare scambi sulla base di tali informazioni riservate”.
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